Китайские мошенники развели индийцев на $6 млн через фейковую криптобиржу

Международная группа мошенников, действовавшая из Китая, обманула более 66 тысяч человек в Индии, запустив фиктивную криптовалютную инвестиционную платформу. Пользователей заманивали обещаниями высокой доходности — от 8 до 15% в месяц, что значительно превышает рыночные показатели и вызывает интерес у желающих быстро приумножить капитал.

Мошенническая схема активно продвигалась через популярные социальные сети, мессенджеры и даже онлайн-форумы, где использовались фейковые отзывы «успешных инвесторов» и поддельные скриншоты прибыли. Средства переводились через цепочку подставных компаний, зарегистрированных на подставных лиц, что затрудняло отслеживание транзакций.

В общей сложности жертвами аферы стали десятки тысяч граждан Индии, а общий ущерб оценивается более чем в 6 миллионов долларов. Индийские и китайские правоохранительные органы совместно провели расследование, в результате которого удалось выйти на след организаторов схемы.

В Китае суд приговорил девятерых участников преступной группировки к тюремному заключению на срок от 5 до 14 лет в зависимости от степени их вовлечённости. Кроме того, суд постановил конфисковать часть имущества, полученного в результате мошеннических действий.

Правоохранительные органы напоминают о важности проверки легальности инвестиционных платформ и предостерегают от участия в схемах, обещающих сверхвысокую доходность без риска.