15 миллиардов долларов в биткоинах: США и Тайвань заблокировали активы крупнейшей сети мошенников
Прокуратура выдвинула обвинения против 62 человек, участвовавших в международной сети кибермошенничества.
Следственные органы Тайваня раскрыли масштабную аферистскую сеть, связанную с компанией Prince Group. В результате расследования против участников и 13 связанных компаний были предъявлены обвинения в отмывании сотен миллионов долларов и организации глобальных интернет-мошенничеств, жертвами которых стали жители США, Европы и Китая.
Расследование началось в октябре, после того как американские власти обвинили основателя Prince Group Чэнь Чжи в отмывании денег. Следствие показало, что компания управляла сотнями закрытых комплексов в Камбодже, где жертвы и сотрудники под принуждением участвовали в интернет-мошенничествах, выманивая средства у пользователей по всему миру на миллиарды долларов. Чэнь Чжи был задержан в Камбодже в начале года и передан властям Китая.
Прокуратура Тайбэя установила, что Prince Group перевела на территорию Тайваня как минимум 339 миллионов долларов. Деньги тратились на покупку недвижимости, автомобилей и других дорогих активов. Были выявлены 24 объекта недвижимости и 35 автомобилей, купленных на незаконные средства. Тайваньские власти уже изъяли около 174 миллионов долларов наличными и в виде активов.
Следствие выявило, что Prince Group контролировала около 250 офшорных компаний в 18 странах и управляла 453 финансовыми счетами в разных юрисдикциях. Для скрытия источника средств применялись фиктивные контракты между компаниями и сложные валютные переводы.
За время расследования девять человек были задержаны, ещё 73 получили освобождение под залог. Задержанные занимали руководящие позиции в Prince Group или выполняли ключевые финансовые функции. Некоторые из обвиняемых могут получить длительные сроки заключения. Среди них граждане Камбоджи, Сингапура, Китая, Малайзии и других стран.
Ранее американские власти связывали Prince Group с незаконными онлайн-казино, вымогательством интимного контента, эксплуатацией людей и отмыванием денег. По данным Министерства финансов США, такие центры действовали как минимум в десяти локациях Камбоджи.
Сеть начала деятельность на Тайване в 2016 году. Чэнь Чжи поручил партнёрам Вану Тану и Чжан Яо управление операциями по организации онлайн-казино и отмыванию средств из Тайбэя и других городов. Для этого использовались десятки банковских счетов и фиктивные компании в разных странах, включая Маршалловы острова, Сейшелы, остров Мэн, Японию и Таиланд.
Некоторые участники сети пытались легализовать доходы через роскошный образ жизни, приобретая дорогие дома, автомобили и брендовые вещи.
24 человека получили обвинения за участие в незаконных азартных играх. Они признали вину и выразили раскаяние, поэтому были освобождены условно.
Ранее США и Великобритания ввели санкции против Prince Group. Министерство юстиции США также изъяло около 15 миллиардов долларов в биткоинах с связанных счетов Чэнь Чжи.
Мошеннические центры Prince Group получали огромные доходы через фиктивные романтические знакомства и ложные инвестиционные предложения, нацеленные на западных пользователей.
После международного резонанса власти Камбоджи ужесточили контроль за такими центрами. Арест Чэнь Чжи фактически остановил деятельность сети. Закрытие комплексов привело к массовому освобождению удерживаемых людей, которые начали обращаться за помощью в посольства.
Чэнь Чжи родом из провинции Фуцзянь, Китай, и со временем стал влиятельным предпринимателем в Камбодже. Информации о его дальнейшей судьбе в Китае мало, однако власти продолжают преследовать подобные преступные сети. В прошлом месяце Китай казнил участников семьи Bai и ещё 11 представителей семьи Мин за управление мошенническими центрами в Мьянме.